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及时止付120万,顺藤摸瓜抓获诈骗犯——上海市公安局闵行分局破获一起电信诈骗案
来源:闵行区公安分局   2019年11月27日 20:30

近日,闵行警方在接报电信诈骗报案后,迅速启动防电诈止付工作,及时挽回损失人民币120万。后经缜密侦查,在浙江省金华市抓获嫌疑人王某,现已被依法刑事拘留。

 

  10月29日9时30分许,闵行公安分局七宝派出所接到巫某报案称:当日,其在公司上班时,被拉入一QQ群,群内有老板朱某、副总顾某等人,几人谈论业务中提到签署合同需要保证金。于是,巫某按照要求将人民币220万元转至对方提供的41开头的某银行账号。不久,公司老板接到短信提醒后向其询问转账情况,巫某才发现被骗,QQ群内人员均系假冒,也无公司业务需要保证金。

 

接报后,民警迅速启动电诈网络平台止付预案,仅用10分钟便成功冻结对方账户(内有人民币119万9800元),同时开展侦查工作。通过对资金流向调查,发现该账户曾转账过另62开头的二级账户,经查开户人为王某,开户时间为今年10月21日,开户银行为苏州东吴北路某支行。随后,民警赶赴苏州调查取证,获取了该账户开户人的体貌特征。经比对,确认办理开户业务的正是王某本人。

 

  最终,发现嫌疑人王某在浙江金华某地区。获此线索后,民警立即赶赴浙江金华开展抓捕行动。11月6日,在当地公安机关的配合下,于浙江省金华市抓获嫌疑人王某。

 

  据王某交代,其在微信群交友中搭识一男子陈某,以过账金额提成30%为条件,要求王某帮忙为“洗黑钱”提供便利,之后在陈某的安排下至苏州市等地各银行办理了多张银行卡、U盾、手机卡等提供给了对方进行犯罪活动。现在该案正在进一步侦查中。

 

警方提醒:该诈骗案件能够及时止付成功,得益于公司账号办理的短信提醒功能,让被害人立即发现被骗,之后迅速报案。因公司业务需要资金转账时,不应轻信邮件、微信、QQ上提供的转账信息,须当面或电话核实无误后,再进行操作,防止被骗。

 

 
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